W trakcie rozmowy telefonicznej rozmówcy są nakłaniani do sprzedaży lub kupna kryptowalut. Ponadto oszuści informują,  że podczas transakcji spełnione są  „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji”, co znaczy, że udostępnia się m.in.  pulpit komputera. Dzwoniący chcąc podkreślić swoją wiarygodność zapewniają o obecności pracownika UKNF podczas wymiany. -Nadzór KNF nigdy nie wiąże się z udziałem pracowników UKNF w bezpośrednich relacjach z klientami czy w poszczególnych transakcjach finansowych. Powoływanie się na jakikolwiek udział KNF, pracowników UKNF lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcji nabycia lub zbycia kryptowalut nie ma zatem żadnych podstaw i z bardzo dużym prawdopodobieństwem świadczy o próbie oszustwa. Zwracamy uwagę, że dane pozyskane podczas takiej operacji mogą zostać wykorzystane przez przestępców do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych.Jeżeli podczas rozmowy zostałeś poinformowany, że dana osoba wykonuje czynności przy udziale lub w porozumieniu z KNF lub UKNF, powstrzymaj się od dalszych kontaktów i niezwłocznie zawiadom najbliższą jednostkę Policji.-informuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 

TUTAJ możesz sprawdzić, czy podmiot w imieniu, którego dzwoni Twój rozmówca, ma uprawnienia do wykonywania usług finansowych na terytorium Polski. TUTAJ możesz zweryfikować czy podmiot nie figuruje na liście ostrzeżeń publicznych KNF.